Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Clasificación de Operaciones
- Enfoque Basado en Riesgo
- Política de Identificación del Cliente
- Política de Conocimiento del Cliente
- Consideraciones Int. con Respecto a la Identificación y Conocimiento de Clientes y Usuarios
- Tipologías Nacionales e Internacionales
- Principales Obligaciones
- Actividades vulnerables y Uso de Efectivo
- Modelos Novedosos
Examen - Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Certificado
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Precio:
GRATIS |
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Duración:
330 mins |
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Módulos:
11 |
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Categoría:
Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo |